Каталог документов NormaCS
Письмо 01-01-40/9140 О выявлении и признании операций с денежными средствами и иным имуществом подозрительными, и о направлении сведений о них в Росфинмониторинг
| Письмо 01-01-40/9140 входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу; Федеральная служба по финансовому мониторингу; КФМ России → 2020 → 2020-05 |
Письмо 01-01-40/9140 О выявлении и признании операций с денежными средствами и иным имуществом подозрительными, и о направлении сведений о них в Росфинмониторинг
Статус: Информационный документТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Росфинмониторинг, 15.05.2020
Обозначение: Письмо 01-01-40/9140
Наименование: О выявлении и признании операций с денежными средствами и иным имуществом подозрительными, и о направлении сведений о них в Росфинмониторинг
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы...
